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| 商辦秩函[2011]909號 務(wù)部辦公廳關(guān)于開展單用途預(yù)付卡專項檢查的通知 |
| 發(fā)布時間：2011/11/21 來源： 閱讀次數(shù)：562 |
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| 商務(wù)部辦公廳關(guān)于開展單用途預(yù)付卡專項檢查的通知商辦秩函[2011]909號 2011.8.15各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團商務(wù)主管部門： 根據(jù)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行監(jiān)察部等部門關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理意見的通知》（國辦發(fā)[2011]25號，以下簡稱《通知》）和《商務(wù)部辦公廳關(guān)于貫徹落實規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理意見的通知》（商辦秩函[2011]876號）精神，定于2011年8月-10月在全國范圍內(nèi)開展單用途商業(yè)預(yù)付卡專項檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： 一、檢查目的 通過檢查各地發(fā)卡企業(yè)對《通知》的落實情況，推動發(fā)卡企業(yè)建立相關(guān)制度，嚴格執(zhí)行文件規(guī)定，同時指導(dǎo)、督促各級商務(wù)主管部門做好預(yù)付卡管理工作。 二、檢查對象和內(nèi)容 ?。ㄒ唬z查對象。 各地單用途預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)，特別是大型商場、超市，大型餐飲、美容、保健、洗浴等生活服務(wù)企業(yè)，以及同一品牌連鎖企業(yè)等發(fā)行規(guī)模大、用卡占比高、消費者數(shù)量多的重點發(fā)卡企業(yè)。 ?。ǘz查內(nèi)容。 各地發(fā)卡企業(yè)對實名登記、限額發(fā)行、非現(xiàn)金購卡制度（以下簡稱三項制度）的落實情況；重點發(fā)卡企業(yè)的單用途預(yù)付卡發(fā)行、受理、服務(wù)、系統(tǒng)保障、資金管理、有效期設(shè)置等方面情況。 三、時間安排 專項檢查從8月20日開始，至10月30日結(jié)束。其中，2011年8月20日-8月25日為各省級商務(wù)主管部門制定檢查方案階段，8月26日-9月10日為宣傳動員和檢查前培訓(xùn)階段，9月11日-9月30日為發(fā)卡企業(yè)自查自糾階段，10月1日-10月30日為各級商務(wù)主管部門檢查階段。 四、檢查要求 （一）建立重點發(fā)卡企業(yè)目錄。 地市級商務(wù)主管部門應(yīng)制定擬檢查的重點發(fā)卡企業(yè)目錄，省級商務(wù)主管部門應(yīng)進行相應(yīng)指導(dǎo)。地市級重點發(fā)卡企業(yè)目錄內(nèi)企業(yè)數(shù)量，東部地區(qū)原則上30-50家，中西部地區(qū)20-30家。 （二）檢查比例和數(shù)量。 地市級商務(wù)主管部門應(yīng)對列入重點發(fā)卡企業(yè)目錄的企業(yè)進行全面檢查；對非重點發(fā)卡企業(yè)進行抽樣檢查，每個地級市（區(qū)）檢查不得少于10家。省級商務(wù)主管部門對重點發(fā)卡企業(yè)進行抽查，抽查企業(yè)數(shù)原則上不少于重點發(fā)卡企業(yè)總數(shù)的10%。 五、組織安排 各省級商務(wù)主管部門應(yīng)組成以分管負責(zé)同志為組長，業(yè)務(wù)主管處室、紀檢監(jiān)察部門負責(zé)人等參加的檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合本地實際情況，制定本?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的檢查方案，并對地市級商務(wù)主管部門的檢查工作進行督導(dǎo)。各地市級商務(wù)主管部門也應(yīng)組成由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，相關(guān)處室同志和縣級商務(wù)主管部門分管負責(zé)同志及相關(guān)負責(zé)人員參加的檢查工作組，并視情況會同當?shù)厝嗣胥y行、工商、稅務(wù)、紀檢監(jiān)察部門開展檢查工作。 檢查啟動前，地方各級商務(wù)主管部門應(yīng)召集單用途預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)，宣講政策精神，介紹相關(guān)情況，提出檢查要求，以消除發(fā)卡企業(yè)的顧慮。同時，利用報刊、網(wǎng)絡(luò)等地方媒體，對此次檢查的背景、目的及內(nèi)容進行全面宣傳，并公布12312商務(wù)舉報投訴服務(wù)熱線及其他投訴舉報渠道，以爭取社會公眾的支持。開展檢查前，應(yīng)對檢查人員進行集中培訓(xùn)。 六、檢查方式 ?。ㄒ唬┢髽I(yè)自查自糾。發(fā)卡企業(yè)應(yīng)按《單用途預(yù)付卡自查登記表》（見附件1），對照企業(yè)實際發(fā)卡情況進行逐項登記填寫。對于不符合相關(guān)制度要求的發(fā)卡行為，發(fā)卡企業(yè)應(yīng)于9月底前完成整改。 ?。ǘ┈F(xiàn)場檢查。各省級、地市級商務(wù)主管部門應(yīng)主要采取現(xiàn)場檢查的方式，通過查閱發(fā)卡企業(yè)工商登記、發(fā)卡制度、發(fā)卡記錄等相關(guān)材料，詢問發(fā)卡企業(yè)負責(zé)人和具體經(jīng)辦人員等方式掌握第一手材料，并根據(jù)檢查情況填寫《單用途預(yù)付卡自查及檢查情況統(tǒng)計表》、《單用途預(yù)付卡專項檢查情況匯總表》（見附件2、3）。 ?。ㄈ┌翟L、抽查。對公眾通過12312等渠道投訴、舉報的發(fā)卡企業(yè)，各級商務(wù)主管部門可采取暗訪、抽查的方式了解情況。如有違規(guī)情況，應(yīng)及時上報并通報同級相關(guān)執(zhí)法部門，責(zé)令企業(yè)整改。 ?。ㄋ模┱匍_座談會。各級商務(wù)主管部門應(yīng)與當?shù)匕l(fā)卡企業(yè)代表和消費者代表進行座談，了解當?shù)貑斡猛绢A(yù)付卡市場存在的問題，聽取對下一步管理等方面的意見和建議。 七、檢查情況反饋及處置 對未落實相關(guān)制度的發(fā)卡企業(yè)，各級商務(wù)主管部門應(yīng)主動約談企業(yè)負責(zé)人，督促其盡快完善制度，并按照相關(guān)要求開展業(yè)務(wù)；對不配合檢查工作或拒不執(zhí)行相關(guān)制度的違規(guī)發(fā)卡企業(yè)，應(yīng)向當?shù)毓ど绦姓芾聿块T通報，并列入“黑名單”；對涉嫌違法犯罪的發(fā)卡企業(yè)，應(yīng)及時移交當?shù)毓矙C關(guān)處理。 各級商務(wù)主管部門應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，積極預(yù)防、妥善處理檢查過程中出現(xiàn)的重大突發(fā)性事件，并及時上報。地市級商務(wù)主管部門應(yīng)整理匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題，典型案例（包括故意拖延或拒不執(zhí)行三項制度，且發(fā)卡數(shù)量巨大、影響惡劣；嚴重侵犯消費者權(quán)益；對檢查拒不配合等）以及意見建議。省級商務(wù)主管部門應(yīng)于10月30日前將檢查工作總結(jié)報告、典型案例及《單用途預(yù)付卡自查及檢查情況統(tǒng)計表》、《單用途預(yù)付卡檢查情況匯總表》（電子版），報送商務(wù)部。 聯(lián)系人：市場秩序司 鄭文淵 魏子力 電話：010-85093311/3319 傳真：010-85093329 郵箱：xinyongchu@mofcom.gov.cn 附件 1.單用途預(yù)付卡自查登記表 2.用途預(yù)付卡自查及檢查情況統(tǒng)計表 3. 單用途預(yù)付卡專項檢查情況匯總表 下載: xls 文件 |
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